Formación Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo



En un mundo globalizado, día a día, se están generando cambios importantes en términos económicos, políticos y jurídicos que afectan notablemente la gestión de los sujetos obligados. Estamos convencidos de que es imprescindible una formación y actualización de conocimientos para mejorar las capacidades de respuesta de analistas y directivos ante situaciones de elevado riesgo al que se enfrentan sus empresas.
El Banco de España define el riesgo reputacional como una consecuencia de las actuaciones empresariales que genera una publicidad negativa, que puede causar una pérdida de confianza en la institución y por esta vía afectar a su solvencia. En este sentido, nuestra propuesta formativa contiene los ejes que te apoyarán para minimizar dichos riesgos reputacionales a lo que se enfrenta tu empresa.
¿Quiénes somos?
Somos el único centro especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo, con más de 10 años de experiencia, enfocado en la región de Hispanoamérica. Codirigido por Pedro Morón Béquer y Álvaro Salas Suárez, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un staff de expertos tanto de las más grandes empresas, sujetos obligados (BBVA, CaixaBank, Bankia, Western Union, Via Celere, entre otros) como de las Administraciones Públicas (SEPBLAC, Tesoro, Agencia Tributaria, Registro Público), capaces de ofrecer un amplio abanico de conocimiento desde sus respectivos ámbitos de actuación profesional.
¿Por qué lo hacemos?
Por la firme convicción de que la educación constituye un factor esencial para enfrentar los males que nos afectan como sociedad ya que entre todos podemos luchar contra la corrupción, los delitos económicos y financieros, el crimen organizado y todas sus consecuencias.
Sin duda, compartimos la idea que refleja aquella célebre frase de Martin Luther King: "Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarla".

Founding Year
2010
Employees
9
Annual Revenue
-

Technologies:

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Tag Management
Mobile Friendly
Other
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